Um especialista em crimes de lavagem de dinheiro, o professor Jairo Saddi, do Ibmec, adverte: não vai ser pequeno o trabalho da Polícia Federal para apresentar as provas, no exterior, e recuperar os tais R$ 2 bilhões que seriam de Daniel Dantas.
Ele lembra que é necessário provar a origem e a licitude dos recursos "para que possíveis quotistas possam reclamar qualquer direito".
O crime de lavagem de dinheiro é complexo, diz Saddi. "É necessário um crime antecedente para provar a lavagem. É preciso que exista corrupção e desvio de recursos públicos para então lavar esses recursos". E evasão fiscal não é crime antecedente...
