Um celular atirado pela janela por um dos presos da Operação Faroeste Digital, realizada no ano passado, levou a Polícia Federal aos líderes de uma organização criminosa e à identificação de ‘tripeiros’ - responsáveis pelo recrutamento de ‘laranjas’ usados para distribuição de dinheiro desviado de contas bancárias de empresas via fraudes eletrônicas. Nesta terça, 1, a PF deflagrou a Operação Tripeiros, para executar 12 mandados de prisão e 18 de buscas, além do sequestro de bens de investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça.
A PF apurou que a organização criava até site ‘clone’ de bancos, Depois, ‘atraía’ vítimas a entrarem no site escancarando seus dados bancários para transferências milionárias. Os federais classificam o grupo como ‘uma das maiores organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias em pessoas jurídicas’.
Segundo a PF, ‘os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social e phishing para realizar as fraudes’. O phishing é um ataque cibernético que visa expor dados confidenciais de vítimas.
Por meio do acesso a essas informações dos clientes do banco, os criminosos criavam um site ‘clone’ da instituição financeira e faziam a engenharia social, método de manipulação e persuasão para ludibriar a vítima.
A Operação Tripeiros constatou que, em apenas um ataque cibernético, em questão de minutos, o dinheiro transferido de uma só conta totalizou quase R$ 1 milhão e foi distribuído em mais de 70 contas de ‘laranjas’.
Segundo a PF, durante o período de um ano e meio da investigação o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões.
A PF chegou às lideranças da organização por meio da análise de conteúdo do celular jogado pela janela por um dos alvos da Operação Faroeste Digital, executada em 2024.
Toda a investigação ficou a cargo da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, braço da PF que atua contra fraudes eletrônicas. A atribuição sobre esse tipo de crime é da Justiça estadual, mas a PF assumiu o controle da investigação porque a quadrilha operava em vários Estados.
Os alvos da Operação Tripeiros deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
Em nota, a PF reafirmou seu ‘compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional’. A meta da PF é desarticular toda a rede criminosa e recuperar os recursos desviados.
