O BC prepara mais uma norma para arrochar o cerco à lavagem de dinheiro.
Está no forno a consolidação de circular, emitida ano passado, que exige informações especiais de "pessoas politicamente expostas". Ou seja, aqueles que ocupam ou ocuparam cargos públicos e seus parentes.
O acompanhamento dessas contas será aprofundado.
O BC prepara mais uma norma para arrochar o cerco à lavagem de dinheiro.
Está no forno a consolidação de circular, emitida ano passado, que exige informações especiais de "pessoas politicamente expostas". Ou seja, aqueles que ocupam ou ocuparam cargos públicos e seus parentes.
O acompanhamento dessas contas será aprofundado.
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Está no forno a consolidação de circular, emitida ano passado, que exige informações especiais de "pessoas politicamente expostas". Ou seja, aqueles que ocupam ou ocuparam cargos públicos e seus parentes.
O acompanhamento dessas contas será aprofundado.
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O acompanhamento dessas contas será aprofundado.