BC divulga circular para prevenir lavagem de dinheiro

Por Fernando Nakagawa

12/03/2012 | 15h29

O Banco Central divulgou hoje a Circular 3.583 que formaliza a exigência de ações para prevenção e combate às atividades relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro também para as dependências e subsidiárias no exterior das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC.Mesmo antes da circular, na prática bancos já realizavam essa ação de prevenção à lavagem de dinheiro nas subsidiárias e agências no exterior. Dessa maneira, a circular apenas formaliza a exigência dessa fiscalização - que já é obrigatória no Brasil - também para as operações internacionais. A circular começou a vigorar hoje.

O Banco Central divulgou hoje a Circular 3.583 que formaliza a exigência de ações para prevenção e combate às atividades relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro também para as dependências e subsidiárias no exterior das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC.Mesmo antes da circular, na prática bancos já realizavam essa ação de prevenção à lavagem de dinheiro nas subsidiárias e agências no exterior. Dessa maneira, a circular apenas formaliza a exigência dessa fiscalização - que já é obrigatória no Brasil - também para as operações internacionais. A circular começou a vigorar hoje.

O Banco Central divulgou hoje a Circular 3.583 que formaliza a exigência de ações para prevenção e combate às atividades relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro também para as dependências e subsidiárias no exterior das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC.Mesmo antes da circular, na prática bancos já realizavam essa ação de prevenção à lavagem de dinheiro nas subsidiárias e agências no exterior. Dessa maneira, a circular apenas formaliza a exigência dessa fiscalização - que já é obrigatória no Brasil - também para as operações internacionais. A circular começou a vigorar hoje.

O Banco Central divulgou hoje a Circular 3.583 que formaliza a exigência de ações para prevenção e combate às atividades relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro também para as dependências e subsidiárias no exterior das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC.Mesmo antes da circular, na prática bancos já realizavam essa ação de prevenção à lavagem de dinheiro nas subsidiárias e agências no exterior. Dessa maneira, a circular apenas formaliza a exigência dessa fiscalização - que já é obrigatória no Brasil - também para as operações internacionais. A circular começou a vigorar hoje.

Tudo Sobre